Aktieägarna i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663, (”NPSG”) med säte i Härryda kommun, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 april 2024 kl. 10.00 på ”Råda Rum” med adressen Kyrkvägen 45, 453 30 Mölnlycke. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.
Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Bakgrund
NPSG saknar revisor samt behörig styrelse som behöver utses av stämman. Vidare saknar NPSG verkställande direktör som behöver utses av ny bolagsstyrelse.
Rätt att delta och anmälan
AktieAktieägarna erbjuds att vara närvarande personligen eller genom ombud på plats.
Den som önskar att delta i årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Aktiegirot Sverige AB förda aktieboken senast torsdag den 4 april 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
- dels senast måndag den 8 april 2024 ha anmält sitt eller ombuds deltagande, samt eventuella biträde/-n, till bolaget. Sådan anmälan ska göras skriftligen per post till Norberg & Partner Sustainable Group AB, Analysvägen 3, 435 33 Mölnlycke eller per e-post till admin@norbergpartner.se.
I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Aktiegirot Sverige AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdag den 4 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).
Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i god tid före tidpunkt då omregistrering senast måste vara verkställd och i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndag den 8 april 2024, kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per post Norberg & Partner Sustainable Group AB, Analysvägen 3, 435 33 Mölnlycke.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av protokollförare.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justerare.
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av/Beslut om:
(a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
(b) nya styrelseledamöter utöver sittande, samt ny(a) suppleant(er)
(c) revisor. - Avslutande av stämman.
Styrelsens förslag till val/beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Per-Olof Andersson, f.d. ordförande i Svenska Revisorssamfundet, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 7 – Val av/Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Förslag från aktieägarna emotses tacksamt. Styrelsen föreslår
(a) att bolagets styrelse ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant;
(b) nya styrelseledamöter utöver nuvarande styrelseledamot tillika ordförande Roland Norberg, enligt följande: (i) Jerry Rodin, (ii) Martin Frotjold; samt ny suppleant enligt följande: Simon Nielsen.
(c) revisionsbolaget Göteborgs Revision AB. Styrelsen noterar att revisionsbolaget sagt sig vara villigt att inträda som revisor, samt att auktoriserad revisor Stefan Kylebäck i så fall kommer utses till huvudansvarig revisor.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Jämlikt ABL 7:32 ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), Analysvägen 3, 435 33 Mölnlycke senast måndag den 8 april 2024.
Behandling av personuppgifter
I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Aktiebolagslagen kommer Norberg & Partner Sustainable Group AB att behandla de personuppgifter som finns registrerade samt de du tillhandahåller i samband med bolagsstämman. Personuppgifterna kommer att användas för att upprätta och underhålla aktieboken, för att administrera och genomföra bolagsstämman, samt för att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter.
Dina personuppgifter kommer att lagras på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, och kommer inte att delas med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Roland Norberg, styrelseordförande
